Более трехсот миллионов рублей незаконно обналичили на Сахалине

В Сахалинской области перед судом предстанет организованная группа, которая незаконно обналичила и вывела из под финансового и налогового контроля более 300 млн рублей.

По информации пресс-службы прокуратуры Сахалинской области, заместителем прокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении группы жителей г. Южно-Сахалинска, совершивших преступления по статьям незаконное образование юридического лица, незаконная банковская деятельность и неправомерный оборот средств.

Органом предварительного расследования установлено, что с февраля 2012 года по август 2014 года по поручениям недобросовестных налогоплательщиков (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) члены организованной группы незаконно обналичили и вывели из-под финансового и налогового контроля более 300 млн. рублей. За оказанные услуги из данной суммы они удержали в свою пользу 16 млн. рублей.

Для облегчения совершения преступлений и отведения возможного подозрения, участниками группы несколько организаций зарегистрированы на подставных лиц. При этом, незаконные финансовые операции сопровождались изготовлением поддельных платежных документов.

За совершение перечисленных деяний участникам организованной группы грозит наказание, по совокупности преступлений, в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Криминал прокуратура преступления экономика
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
41 просмотр в марте
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Культура
Творческая встреча с Заслуженным артистом РФ Владимиром Алексеевичем Конкиным состоится в ККЗ «Октябрь» 7 апреля 2019 года, встреча начнется в 17:00. Владимир Конкин – легенда советского кинематографа. Павка Корчагин из фильма «Как закалялась сталь», Владимир Шарапов из культового сериала «Место встречи изменить нельзя», роли в фильмах «Романс о влюблённых», «Аты-баты, шли солдаты…» давно известны и горячо любимы в нашей стране и за её пределами. Всего в т...
Криминал
Холмской городской прокуратурой по обращению гражданина о несоблюдении трудовых прав проведена проверка. Установлено, что в нарушение законодательства, главой крестьянского фермерского хозяйства «Кострома» с августа 2018 года не производился окончательный расчет с двумя уволенными работниками. Сумма задолженности по оплате труда составила более 100 тыс рублей. При этом, руководитель организации, имея реальную возможность для оплаты труда в полном объеме и...
Спорт
Первенство Сахалинской области по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями состоится 22 марта в Южно-Сахалинске. Оно соберет около 50 спортсменов островного региона. В соревнованиях поучаствуют представители Невельска, Холмска, Долинска и Южно-Сахалинска. Спортсмены пробегут дистанции в 30 м, 400 м и 800м. - Первенство проходит каждый год. В нем участвуют ребята от 12 до 19 лет. Есть сильные спортсмены. Мы ожидаем борьбу на дистанции в 400 метров. Антон...
Происшествия
22 марта на территории Макаровского, Томаринского, Невельского, Долинского, Анивского, Корсаковского, Холмского районов и города Южно-Сахалинск прогнозируются сильная метель и сильный снег, ветер до 20-25 м/с, видимость 500 м и менее. Ночью 22 марта на территории Южно-Курильского и Курильского районов прогнозируются сильные осадки, а днем 22 марта - усиление ветра до 20-25 м/с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета. В администрации указанных муницип...
Культура
«Пейзаж» и «портрет» – два основных жанра на этой выставке, посредством которых отечественные художники представляют зрителю Запад. В нее вошли работы из фондов Сахалинского областного художественного музея. Выставочный проект охватывает творческий период художников дореволюционной России, советского периода и нашего времени. Графическая работа «Вилла папы Юлия III» Анны Остроумовой-Лебедевой является примером архитектурного пейзажа. В работе художника-мар...
Общество
Пассажирская компания «Сахалин» проводит опрос жителей Дальнего. 11 марта были запущены дополнительные поезда пригородного сообщения по маршруту Южно-Сахалинск-Дальнее-Южно-Сахалинск. На сегодняшний день время отправки со станции из областного центра в 17:40. Для того, чтобы сделать маршрут более удобный, пассажирская компания «Сахалин» запустила опрос на сайте www.pk-sakhalin.ru. - Нам важно, чтобы маршрут был востребован и удобен для жителей района. Ког...
Общество
Соревнования по шахматам среди работников пожарных подразделений прошли в Южно-Сахалинске. Состязания стали вторыми в рамках Спартакиады среди обособленных структурных подразделений областной противопожарной службы. За звание лучшего на шахматной доске сразились 13 команд. Турнир проходил по швейцарской системе в 7 туров. В каждом из них за победу участника команде начислялся 1 балл, за ничью – 0,5 балла, за поражение – 0 баллов. Соревнования открыла замес...
Криминал
Углегорским городским судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 18-летнего жителя г. Углегорска, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Суд установил, что 24 сентября 2018 года около 03 часов 00 минут, подсудимый, находясь в салоне угнанного им автомобиля, похитил из б...
Бизнес
Главная отрасль экономики Курил - добыча и переработка водных биологических ресурсов. Здешние воды - один из наиболее богатых районов Мирового океана. Поэтому «Южно-Курильский рыбокомбинат» создает на Кунашире новое современное производство, которое будет выпускать рыбий жир и рыбную муку. Финансовую поддержку проекту оказал региональный институт развития – созданная островными властями «Корпорация развития Сахалинской области». Акционерное общество на льг...