• Главная
  • Сахалинские таможенники выявили крупное нарушение валютного законодательства
Контрабанда
16:06, 30 января 2017 г.

Сахалинские таможенники выявили крупное нарушение валютного законодательства

Контрабанда

Сразу два административных дела было возбуждено отделением валютного контроля Сахалинской таможни в отношении компании ООО «Т», по факту невыполнения резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию товары.

В ходе проведения проверки документов и сведений установлено, что компания заключила два внешнеэкономических договора на поставку транспортных средств на сумму почти 900 тысяч долларов США.

В адрес общества были произведены поставки товаров на общую сумму 672 тысячи долларов США. Когда обязательства по поставке товара в соответствии с контрактом закончились, был выявлен факт невозвращения авансовых платежей в установленный срок, в сумме 218 тысяч долларов США, что в рублевом эквиваленте почти 16 миллионов рублей.

Валютным законодательством установлено, что при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны обеспечить в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами, возврат в Российскую Федерацию денежных средств.

ООО «Т» это обязательство не выполнило, за что и было признано виновным в совершении административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрено ч.5 ст. 15.25 КоАП РФ. Исходя из суммы невозвращенных денежных средств, назначены штрафы в сумме 12 миллионов рублей.

В 2016 году в результате проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности валютного законодательства Российской Федерации, отделом валютного контроля Сахалинской таможни, было выявлено 22 случая нарушений на общую сумму свыше 51 миллиона рублей.  

валюта

валюта

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
#Сахалин #Южно-Сахалинск #таможня #валюта #контрабанда #крупный #размер #изъятие #задержание #уголовное #административное #дело #штраф

Комментарии

Объявления
live comments feed...